原标题：SAFEIS报告显示Telegram诈骗频发 诈骗或将面临执法机关新围剿？
近日,Telegram上的诈骗行为正愈演愈烈,一时间,安全问题成为行业及大众关注焦点。事实上,诈骗已经不是第一次利用新渠道死灰复燃,手机、网络、区块链技术……,诈骗的几起几落不仅从侧面反应了科技的发展史,也同样是执法机关的成长史。
2022年1月,区块链数据平台Chainanalysis发布报告称,2021年涉及加密货币的诈骗案案值达78亿美元,比2020年增长82%。FBI发布的《2021年度网络犯罪报告》则称,2021年诈骗造成的加密货币损失或已超过16亿美元。美国联邦贸易委员会(FTC)发布的报告也显示,2021年,加密货币诈骗造成的损失为6.8亿美元,2022年Q1为3.29亿美元,达到2020全年的一半,合计超过10亿美元,是2018年数据的近60倍。受害者超过4.6万人,近一半受害者表示,这些骗局始于社交媒体平台,主要包括的平台有Instagram、Facebook、WhatsApp、Telegram。
SAFEIS 8月发布的报告《Telegram已成为骗局的高发区,圈内大V也未能幸免,损失惨重!》,总结了Telegram骗局的惯用套路,包括:创建热门项目的“山寨”版频道、高回报投资机会、机器人冒充客服诈骗、奖品与赠品、黑客盗取账号、搬砖套利、浪漫骗局等。
其实,这不是Telegram第一次进入大众视野,2020年3月,韩国N号房事件震惊全球。罪犯在Telegram建立了会员收费制秘密聊天室,并长期威胁女性(包括未成年人)拍摄裸照及性视频发布到聊天室。截至2020年3月22日,受害者多达74人,超过26万用户曾在N号房共享过非法照片和视频。此外,Telegram上还活跃着隐私数据交易等多种违法犯罪活动。
Telegram是一款即时通讯软件,主打端到端加密的私密通话,声称用户聊天内容无法被破解获取,并借此成为最受欢迎的加密通讯软件之一。据媒体报道,截至2022年6月,Telegram活跃用户超过7亿。
关于Telegram为何受罪犯青睐。首先,宏观上看,2021年受全球经济放水等因素影响,BTC冲上6万美元历史新高,BTC及加密生态走进全球视野。包括BTC、ETH、交易所、Telegram在内的各种加密产品/服务,不仅为普通民众所知,也同样为诈骗团伙所知,大量犯罪团伙涌入Telegram。
其次,从微观上看,Telegram产品本身也存在诸多问题。SAFEIS在《Telegram已成为骗局的高发区,圈内大V也未能幸免,损失惨重!》中,将Telegram的问题总结为以下几个方面:
Telegram诈骗并非新鲜事,只是诈骗这一熟面孔借新趋势的又一次咸鱼翻身。
中国近代诈骗兴起于台湾。1990年后,电话开始在台湾普及,电信诈骗出现。此时,诈骗表现为:台湾诈骗团伙诈骗台湾受害者。初期,骗局主要是以刮刮乐为代表的中奖骗局,骗受害者交纳领奖手续费/公证费。2000年后,随着台湾打击力度的加大,以及大陆电话的普及,台湾诈骗团伙开始向大陆转移。福建沿海地区因为距离台湾较近,可以收到台湾信号,成为台湾诈骗团伙的首选落脚地。由于福建本地人语言相通,但更便宜,所以台湾诈骗团伙开始雇佣福建人当马仔。初期,台湾诈骗团伙的目标仍然是台湾受害者。此时,骗局已经包括:购物退款、重金求子、冒充警方/司法机关、仿冒领导等。
后来,台湾人反诈骗意识增强,诈骗团伙开始将目标对准大陆民众。不过,福建人已经学会了台湾诈骗团伙的套路,开始单飞,由于福建宗族文化强盛,初期,福建诈骗团伙多由同村、同镇的人组成,部分地区甚至全村诈骗。骗局进一步发展,脑溢血/车祸、冒充亲友、机票退改签、杀猪盘、投资理财、刷单等骗局出现。大陆执法机关行动迅速,2004年,公安部组织全国公安机关开展了“打击整治利用短信息和网络诈骗犯罪的专项行动”,2005年,公安部又针对一些重点地区实施“手机违法短信的专项治理工作”。此时,电信诈骗虽然是新生事物,但作案方式较为初级,执法机关通过传统办案方法就能破案。
2009年4月,两岸签署《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》,诈骗团伙开始转移到菲律宾、柬埔寨等东南亚国家。据警方分析,藏匿在东南亚的犯罪人员,有10万～30万人。诈骗团伙的组织形式也从熟人结伙,升级为结构完善、分工明确的公司形式。此时,传统电信诈骗的成功率越来越低,而网络、手机开始普及,于是,钓鱼网站、利用伪基站发送短信、盗取QQ等新诈骗手段出现。虚拟网络电话、多级银行卡转账等作案技巧给执法机关取证制造了很多困难。而执法机关也在与诈骗团伙的斗智斗勇中,创新了紧急止付、原路返还等机制。相关法规也越来越完善。
2015年后,互联网行业愈加繁荣,诈骗团伙开始利用交易记录、聊天记录等个人隐私数据实施精准诈骗。2016年8月,诈骗团伙根据被盗取的高考信息,向贫困女大学生徐玉玉设下助学金骗局,徐玉玉被骗走大学学费后,因心脏骤停离世,引起社会愤慨。为应对新挑战,国家成立了包括公安、电信等成员单位在内的联席会议机制,多次围剿后,国内诈骗团伙几无立足之地,诈骗行为得到遏制。
2019年后,诈骗团伙手段再次升级,AI语音、BTC转账、Telegram聊天都成为常用手段,尤其BTC进入大众视野后,大众对BTC及区块链相关概念的接受程度有所提高,这为诈骗团伙提供了新的话术。也为执法机关带来了新的挑战,包括:加密货币的去中心化及匿名性,难以识别嫌疑人身份;DEX、跨链、混币等技术提升了资金追查难度;数据零散,统计分析困难等。
于是,执法机关开始和区块链安全公司合作,共同打击涉币犯罪。以SAFEIS为例,在合作过程中,SAFEIS为执法机关提供了链上资产追溯、地址异动提醒等多种服务,提高了执法机关的办案效率。据报道,SAFEIS等区块链安全公司已配合执法机关破获多起案件。
纵观中国近代诈骗与反诈史,可以看出诈骗团伙善于利用新工具、新技术。座机、手机、网络、区块链……诈骗团伙手段多次升级,幸而执法机关的办案手段也在与时俱进。未来,诈骗团伙还会不断变换形式,反诈之路任重道远。返回搜狐，查看更多
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